537家金融机构、支付机构被罚5.26亿元

小百 • 2021-03-19 支付图文

3月19日，央行、最高检联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，最高检第四检察厅厅长郑新俭、央行反洗钱局局长巢克俭就相关问题答记者问。

据了解，在惩治洗钱犯罪方面，金融系统的反洗钱职责在预防和协助打击两个方面发挥作用。2020年，央行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级央行发现并接收的重点可疑交易线索16926份，开展反洗钱调查7804次，向侦查、监察机关移送线索5987次；配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

央行方面指出，2020年央行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法完成对537家义务机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

在促进行政执法和刑事司法衔接方面，央行着重加强了以下几方面的工作：一是引导义务机构加强反洗钱履职能力，配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作；二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索；三是指导金融机构根据侦查、司法机关信息开展风险自评估，完善洗钱风险管理；四是根据已有的案件信息开展倒查。

下一步，央行将以本次典型案例发布为契机，积极会同联席会议各成员单位，加强宣传学习，深入理解立法意义，压实各部门主体责任，充分发挥行政、执法和司法合力，通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。