近日，人民银行成都分行公开行政处罚信息，四川新网银行股份有限公司因4项违法行为，罚款人民币630万元。
具体来看，新网银行涉及的四项违法违规事实包括：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.与身份不明客户进行交易。
此外，时任四川新网银行股份有限公司副行长刘波因上述违法行为1、4负有责任，被罚人民币9.5万元；时任B2C消费金融部总经理李秀梅对上述违法行为1、4负有责任，被罚人民币8.5万元；时任合规总监兼法务合规部总经理刘刚对上述违法行为2、3负有责任，被罚人民币4.5万元；时任存款理财部副总经理郭军对上述违法行为1负有责任，被罚人民币1万元。
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