今年4月到6月，在公安部经侦局的统一指挥调度下，陕西警方多警种联合行动，成功打掉一个覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙，涉案总金额达50亿元。
今年4月下旬，陕西省公安厅运用大数据分析研判，发现一个以福建籍人员谢某某为首的团伙，在陕西、福建等7个省，涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金结算业务。随即陕西省公安厅经侦总队和咸阳市公安局对该团伙展开调查。这些犯罪嫌疑人自己利用技术，租赁服务器，搭建了一个平台，他们在这个平台上可以进行类似银行的资金支付结算业务。
经过一个多月的侦查，专案组民警共查询涉案银行账户交易明细1434万余条，涉案总金额达50亿元。依托这些数据，警方对非法支付平台和为其提供上游支付接口的团伙，以及网络平台搭建的团伙、贩卖银行卡和二维码的团伙全部进行了锁定。
今年6月12日，在公安部经侦局的统一指挥调度下，专案组200多名民警分为22个抓捕小组分别在西安、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地开展集中收网抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结银行账户8893个、冻结资金8676万余元，成功打掉非法资金支付结算平台4个。目前，案件正在进一步侦办中。
据「支付百科」了解，今年以来，公安机关及监管部门将打击无证支付列为工作重点，无证支付平台接二连三落网，替赌博网站提供非法资金结算的无证支付，今年的日子并不好过。
为了加大对无证支付的打击力度，公安机关持续亮剑，今年6月底，厦门警方组织581名精干警力，打掉47家无证平台，涉案金额高达62亿，此案的破获，也是福建省有史以来打掉平台、参与人数最多且涉案金额最大的网络黑灰产业链。
警方经过长期调查发现，该犯罪团伙在全国多个地区，利用网络技术搭建起多家无证支付平台，这引起了警方的怀疑，事实上这些以合法面目示人的无证支付平台，在为“鸿运棋牌”“全民娱乐”这样的境外赌博网站提供资金结算，以此来赚取高额回报。
该犯罪团伙分工明确，并具有明确的组织架构，内部设有市场部、客服部、运营部、技术部等多个部门，客服部还可24小时咨询服务。
这些被警方打掉的无证支付平台，在发展模式上疑似传销，靠拉人头的方式进行快速扩张，会员每拉一名新人加入平台，可获取一定比例的佣金，新人在无证支付平台上传自己的收款二维码后即可为赌博网站收款。
在无证支付平台内部采用抢单模式，当会员成功抢单后，赌客将赌资转账至会员，会员将赌资转账至赌博网站。
许多跑分平台在宣传中打着“操作简单、来钱快且高回报”的旗号，招募社会人员开展二维码收款业务，并通过代理的方式发展下线，再利用会员分散的二维码制造真实交易假象，实则是为境外赌博盘口进行非法资金支付结算。
最终，厦门警方成功打掉47家无证支付平台，抓获犯罪嫌疑人146名，涉案金额超过62亿元。
无证平台日益成为违法犯罪分子的金融结算中心，部分无证支付平台打着支付公司的名义，实际上就是专门靠替赌博平台以及网贷平台提供收款通道来盈利，严重扰乱了金融秩序。
今年3月份，中国支付清算协会发布《中国支付清算协会关于发布2020年支付结算违法违规行为重点举报事项的公告》，公告确定了2020年支付结算违法违规行为重点举报事项，其中包括无证经营支付清算业务行为、为赌博等非法交易提供支付结算服务行为。
目前，在源头治理方面，公安部会同人民银行建立常态通报查处机制，及时通报、严肃查办一批违法违规支付机构，持续整治为网络赌博提供支付结算的非法活动。
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