广发银行8项违规被罚270万

近日，央行深圳中心支行发布一则行政处罚信息，广发银行深圳分行因8项违规被警告，合计罚没2699941.96元。

8项违规行为分别为：

1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

2.未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝；

3.收单机构超范围使用外包服务；

4.违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户；

5.未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定。

因上述违规，广发银行被警告，没收违法所得人民124,941.96元，处罚款人民币159万元，合计罚没金额人民币1,714,941.96元。

1.未按照规定处理异议；

2.未按规定履行客户身份识别义务；

3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

因上述违规，广发银行被罚款人民币98.5万元。

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