中国人民银行福州中心支行网站日前公布的福州中支行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕20号)显示，联动优势电子商务有限公司福建分公司存在以下三宗违法行为：1.未按规定真实、完整地发送交易信息;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对该分公司给予警告，没收违法所得27.88万元，处357万元罚款。
行政处罚信息公示表（福银罚字〔2021〕21号）显示，彭佳（时任联动优势电子商务有限公司福建分公司总经理）对联动优势电子商务有限公司福建分公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定真实、完整地发送交易信息；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对彭佳给予警告，处13.5万元罚款。
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