近日，中国人民银行上海总部开出一张千万级别罚单，行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2021〕6号”显示，上海瀚银信息技术有限公司存在四项违规行为，被罚款人民币1406万元。
1、违反商户管理规定；
2、违反清算管理规定；
3、未按照规定履行客户身份识别义务；
4、与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行上海分行对上海瀚银信息技术有限公司责令限期改正，处以人民币1406万元罚款。
同时被罚的还有时任上海瀚银信息技术有限公司总经理施伟锋。
施伟锋对上海瀚银信息技术有限公司的违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以人民币10万元罚款。
1、未按照规定履行客户身份识别义务；
2、与身份不明的客户进行交易。
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